13.05.2015
Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG DE0005199905
DGAP-News: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Mitteilung zur ordentlichen Hauptversammlung 2015 Veranstaltungsort: Hotel Hilton München Park, Am Tucherpark 7, 80538 München
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Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: Mitteilung zur
ordentlichen Hauptversammlung 2015 Veranstaltungsort: Hotel Hilton
München Park, Am Tucherpark 7, 80538 München
13.05.2015 / 15:15
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Corporate News
Mitteilung zur ordentlichen Hauptversammlung 2015
Veranstaltungsort: Hotel Hilton München Park, Am Tucherpark 7, 80538
München
München, 13. Mai 2015 - Die LUDWIG BECK AG (ISIN DE 0005199905) hat am 13.
Mai 2015 ihre jährliche ordentliche Hauptversammlung durchgeführt, zu der
knapp 600 Aktionäre, Aktionärsvertreter und Gäste erschienen waren. Vom
Grundkapital waren ca. 80% und damit knapp 3 Millionen Stimmen vertreten.
Alle Tagesordnungspunkte erhielten eine sehr hohe Zustimmung.
Der Vorstand blickte noch einmal auf das Jahr 2014 zurück, in dem LUDWIG
BECK erneut besser als der Branchendurchschnitt abschneiden konnte. So
erwirtschaftete der Konzern einen Bruttoumsatz in Höhe von 102,7 Mio. EUR
gegenüber 102,1 Mio. EUR im Vorjahr und erzielte damit ein Umsatzplus von
0,5%. Das Ergebnis lag bei 9,5 Mio. EUR (Vorjahr: 10,8 Mio. EUR).
"2014 erwies sich als ein Jahr vieler Herausforderungen, die die
Gesellschaft jedoch mit Bravour meistern konnte. Für das laufende
Geschäftsjahr haben wir uns den Dreiklang von Stabilität, Kontinuität und
Wachstum auf die Fahne geschrieben", so Dieter Münch, Vorstandsmitglied der
LUDWIG BECK AG.
In diesem Zusammenhang hat die Gesellschaft ihre Aktionäre auch über den am
12. Mai 2015 durchgeführten Erwerb sämtlicher Anteile der WORMLAND
Unternehmensverwaltung GmbH unterrichtet. WORMLAND betreibt insgesamt 15
deutsche Textileinzelhandels-Filialen in Bestlagen sowie einen zugehörigen
Onlineshop. Das Unternehmen ist auf den Bereich Herrenmode
spezialisiert und verfügt in diesem Segment über hohe Kompetenz,
herausragendes Ansehen und eine bedeutende Marktstellung. Über die
Filialisierungskompetenz von WORMLAND kann LUDWIG BECK zukünftig weitere
Wachstumspotentiale erschließen.
Zu einzelnen Tagesordnungspunkten:
Dividende:
Die ordentliche Hauptversammlung stimmte dem Vorschlag von Vorstand und
Aufsichtsrat für die Verwendung des Bilanzgewinns der LUDWIG BECK AG in
Höhe von rund 2,8 Mio. EUR zu. Demnach erhalten die Aktionäre auf jede
Aktie eine Dividende in Höhe von 0,75 EUR. Die Ausschüttung von ca. 2,8
Mio. EUR bei 3.695.000 dividendenberechtigten Aktien wurde mit 99,99%
angenommen. Mit diesem Beschluss wurde ein klares Zeichen gesetzt, dass die
LUDWIG BECK Aktie auch in Zukunft mit starken Dividenden Anreize schaffen
wird.
Neuwahl des Aufsichtsrats:
Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Dr. Joachim Hausser, hat im
Oktober 2014 sein 70. Lebensjahr vollendet und ist deshalb mit Ablauf der
Hauptversammlung am 13. Mai 2015 aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Bei
der Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds folgte die Hauptversammlung dem
Vorschlag des Aufsichtsrats und wählte Frau Clarissa Käfer,
Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin und Rechtsanwältin aus München, als
Anteilseignervertreterin in den LUDWIG BECK Aufsichtsrat. Der
Aufsichtsratsvorsitz wurde vom bestehenden Aufsichtsratsmitglied Dr.
Steffen Stremme übernommen. Die Gesellschaft möchte hiermit Herrn Dr.
Hausser ihre höchste Anerkennung und ihren Dank für sein Engagement und
seinen Beitrag aussprechen und gleichzeitig Frau Clarissa Käfer als neues
Mitglied des Aufsichtsrats der LUDWIG BECK AG herzlich willkommen heißen.
Weitere Tagesordnungspunkte:
Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet, auch die übrigen
Tagesordnungspunkte wurden mit sehr großer Mehrheit angenommen. Als
Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 wurde erneut die BTU Treuhand
GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, bestellt.
Die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten im Einzelnen:
Tagesordnungspunkt 2 "Verwendung des Bilanzgewinns":
Ja-Stimmen: 2.967.217, Nein-Stimmen: 161, Enthaltungen: 45. Damit wurde der
Vorschlag der Verwaltung zur Verwendung des Bilanzgewinns mit 99,99%
angenommen.
Tagesordnungspunkt 3 "Entlastung der Mitglieder des Vorstands":
Ja-Stimmen: 2.952.122, Nein-Stimmen: 201, Enthaltungen: 100. Damit wurde
der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung des Vorstands mit 99,99%
angenommen.
Tagesordnungspunkt 4 "Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats":
Ja-Stimmen: 200.218, Nein-Stimmen: 201, Enthaltungen: 0. Damit wurde der
Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung des Aufsichtsrats mit 99,90%
angenommen.
Tagesordnungspunkt 5 "Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr
2015":
Ja-Stimmen: 2.966.040, Nein-Stimmen: 1.023, Enthaltungen: 360. Damit wurde
der Vorschlag des Aufsichtsrats, die BTU Treuhand GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2015 zu wählen, mit 99,97% angenommen.
Tagesordnungspunkt 6 "Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals)":
Ja-Stimmen: 2.966.822, Nein-Stimmen: 601, Enthaltungen: 0. Damit wurde der
Vorschlag der Verwaltung, die Satzung der Gesellschaft in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) zu ändern, mit 99,98% angenommen.
Tagesordnungspunkt 7 "Änderung der Satzung in § 12a (Vergütung des
Aufsichtsrats)":
Ja-Stimmen: 2.965.976, Nein-Stimmen: 1.227, Enthaltungen: 220. Damit wurde
der Vorschlag der Verwaltung, die Satzung der Gesellschaft in § 12a
(Vergütung des Aufsichtsrats) zu ändern, mit 99,96% angenommen.
Tagesordnungspunkt 8 "Wahl zum Aufsichtsrat":
Ja-Stimmen: 2.965.618, Nein-Stimmen: 1.375, Enthaltungen: 430. Damit wurde
der Vorschlag des Aufsichtsrats zur Neuwahl eines Aufsichtsratsmitglieds
mit 99,95% angenommen.
Weitere Informationen zu den einzelnen Abstimmungsergebnissen können der
Internetseite der Gesellschaft unter www.kaufhaus.ludwigbeck.de unter der
Rubrik Unternehmen/Investor Relations im Bereich Corporate
Events/Hauptversammlung entnommen werden.
Über LUDWIG BECK
Der Münchner Modekonzern gehört zur Spitze der deutschen
Textil-Einzelhandelsunternehmen und erwirtschaftet mit ca. 500 Mitarbeitern
auf insgesamt rund 12.400 qm Fläche einen Konzernumsatz von 102,7 Mio. EUR
(Stand 31. Dezember 2014).
LUDWIG BECK liegt im Herzen Münchens, direkt am Marienplatz. Auf sieben
Etagen bietet LUDWIG BECK internationale Mode, Lederwaren und Accessoires,
exklusive Kosmetik und mit mehr als 120.000 Titeln Europas größte
stationäre Auswahl an Klassik, Jazz, Weltmusik und Hörbüchern. Seit Ende
2012 bietet LUDWIG BECK das besondere Markenportfolio der Beautyabteilung
auch zum Online-Shopping unter www.ludwigbeck.de an. Kunden erwartet hier
eine einzigartige Auswahl von fast 10.000 Produkten von über 100 Marken aus
Luxus- und Nischenkosmetik.
Über WORMLAND:
Die Theo Wormland GmbH & Co. KG erzielt mit 465 Mitarbeitern auf insgesamt
13.600 qm einen Umsatz in Höhe von ca. 79,6 Mio. EUR (Stand: 31. Dezember
2014). Die Unternehmenszentrale hat ihren Sitz in Hannover.
1935 gründete Theo Wormland (1907 - 1983) in Hannover das gleichnamige
Unternehmen für Herrenmode. Mittlerweile umfasst die Unternehmensgruppe
zwei unterschiedliche Storekonzepte: WORMLAND und THEO. Mit 15 Filialen
gehört die Theo Wormland GmbH & Co. KG heute zu den führenden deutschen
Herrenmodefilialisten und betreibt auch unter www.shop.wormland.de einen
Onlineshop.
Der Firmengründer Theo Wormland baute zudem eine der wichtigsten deutschen
Privatsammlungen des Surrealismus auf. Diese Werke wurden zwischenzeitlich
durch die WORMLAND-Stiftung an die Münchner Pinakothek der Moderne
verschenkt.
Kontakt Investor Relations:
esVedra consulting GmbH
Metis Tarta
t: +49 89 206021-210
f: +49 89 206021-610
[email protected]
Kontakt Konzernrechnungswesen:
LUDWIG BECK AG
Jens Schott
t: +49 89 23691-798
f: +49 89 23691-600
[email protected]
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13.05.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
Marienplatz 11
80331 München
Deutschland
Telefon: +49 (0)89 2 36 91-0
Fax: +49 (0)89 2 36 91-600
E-Mail: [email protected]
Internet: www.ludwigbeck.de
ISIN: DE0005199905
WKN: 519990
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Stuttgart
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